一、准备阶段
项目筹备:
明确投资意向、投资规模、投资方式等,准备初步的投资计划书。
进行市场调研,了解目标市场的经济、政治、法律等环境,评估投资项目的可行性和风险。
编制申报材料:
《境外投资备案表》或《境外投资申请表》。
企业法人营业执照副本、公司章程等证明企业身份和经营资质的文件。
投资决议、投资合同或协议等与投资项目相关的文件。
财务状况证明,如近一年经审计的财务报表。
前期工作落实情况说明,包括尽职调查报告、可行性研究报告等。
真实性承诺书,确认所有提交材料的真实性和准确性。
根据投资项目的具体情况,编制全面准确的申报材料。这些材料通常包括:
二、提交申请阶段
在线提交:
登录商务部业务系统统一平台,在线填写并提交《境外投资备案表》及相关材料。
提交后,需等待系统生成受理编号和查询密码,以便后续查询和跟踪申请进度。
纸质材料提交:
根据系统提示,将纸质材料提交至苏州市或区县商务局的外资管理部门。
提交时,需确保所有材料齐全、完整,并加盖企业公章。
三、审核阶段
初步审核:
商务部门对提交的申报材料进行初步审核,检查材料是否齐全、真实、有效。
如发现材料不完整或不符合要求,将一次性告知企业补充或修改材料。
深入审核:
对通过初步审核的项目,商务部门将进行更深入的审核,评估投资项目的合法性、可行性和风险。
必要时,商务部门可能会要求企业补充提供其他相关材料或进行现场核查。
征求意见:
对于涉及能源、矿产等敏感领域的境外投资项目,商务部门可能会征求国内有关商会、协会的意见。
对于大额或敏感类项目,还需报请上级商务部门或国家发改委进行核准或备案。
四、出证阶段
备案通过:
经审核符合条件的项目,商务部门将予以备案,并颁发《企业境外投资证书》。
企业凭此证书可办理外汇登记、资金汇出等后续手续。
备案未通过:
如项目未通过审核,商务部门将告知企业具体原因,并建议企业修改完善后重新提交申请。
五、后续手续阶段
外汇登记:
获得《企业境外投资证书》后,企业需到外汇管理局办理外汇登记手续。
外汇管理局将对企业的资金来源、使用计划等进行审核,并颁发《境外直接投资外汇登记证》。
资金汇出:
完成外汇登记后,企业可通过银行办理资金汇出手续。
银行将按照外汇管理规定对资金汇出进行监管和审核。