2024江苏苏州企业申请境外投资备案登记的审核流程步骤

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产品详细介绍

一、准备阶段

  1. 项目筹备:

    • 明确投资意向、投资规模、投资方式等,准备初步的投资计划书。

    • 进行市场调研,了解目标市场的经济、政治、法律等环境,评估投资项目的可行性和风险。

  2. 编制申报材料:

    • 《境外投资备案表》或《境外投资申请表》。

    • 企业法人营业执照副本、公司章程等证明企业身份和经营资质的文件。

    • 投资决议、投资合同或协议等与投资项目相关的文件。

    • 财务状况证明,如近一年经审计的财务报表。

    • 前期工作落实情况说明,包括尽职调查报告、可行性研究报告等。

    • 真实性承诺书,确认所有提交材料的真实性和准确性。

    • 根据投资项目的具体情况,编制全面准确的申报材料。这些材料通常包括:

二、提交申请阶段

  1. 在线提交:

    • 登录商务部业务系统统一平台,在线填写并提交《境外投资备案表》及相关材料。

    • 提交后,需等待系统生成受理编号和查询密码,以便后续查询和跟踪申请进度。

  2. 纸质材料提交:

    • 根据系统提示,将纸质材料提交至苏州市或区县商务局的外资管理部门。

    • 提交时,需确保所有材料齐全、完整,并加盖企业公章。

三、审核阶段

  1. 初步审核:

    • 商务部门对提交的申报材料进行初步审核,检查材料是否齐全、真实、有效。

    • 如发现材料不完整或不符合要求,将一次性告知企业补充或修改材料。

  2. 深入审核:

    • 对通过初步审核的项目,商务部门将进行更深入的审核,评估投资项目的合法性、可行性和风险。

    • 必要时,商务部门可能会要求企业补充提供其他相关材料或进行现场核查。

  3. 征求意见:

    • 对于涉及能源、矿产等敏感领域的境外投资项目,商务部门可能会征求国内有关商会、协会的意见。

    • 对于大额或敏感类项目,还需报请上级商务部门或国家发改委进行核准或备案。

四、出证阶段

  1. 备案通过:

    • 经审核符合条件的项目,商务部门将予以备案,并颁发《企业境外投资证书》。

    • 企业凭此证书可办理外汇登记、资金汇出等后续手续。

  2. 备案未通过:

    • 如项目未通过审核,商务部门将告知企业具体原因,并建议企业修改完善后重新提交申请。

五、后续手续阶段

  1. 外汇登记:

    • 获得《企业境外投资证书》后,企业需到外汇管理局办理外汇登记手续。

    • 外汇管理局将对企业的资金来源、使用计划等进行审核,并颁发《境外直接投资外汇登记证》。

  2. 资金汇出:

    • 完成外汇登记后,企业可通过银行办理资金汇出手续。

    • 银行将按照外汇管理规定对资金汇出进行监管和审核。


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法定代表人王佰燕
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