苏州37号文登记有什么要求-境外1金融圈

前言

2020-03-30 17:23:48
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

二是明确了37号文的“鼓励发展”和“负面清单”内容：1.鼓励类投资，包括：重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通基础设施投资；稳步开展带动优势产能、优质装备和技术输出投资；加强与境外高新技术和先进制造业企业投资合作，鼓励在境外设立研发中心等。2.类投资，包括：到与地区开展37号文；房地产、、影城、业、体育等投资；在境外设立无具体实业项目的股权或投资平台；使用落后的生产设备开展37号文；不符合投资目的国环保、能耗与的投资。3.禁止类投资，包括：涉及未经批准的工业核心技术和产品输出的投资；运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的投资；博业、业等投资；我国缔结或参与的条约规定禁止的投资；其他危害或可能危害利益和的投资。

2月5日，服贸司负责人介绍了2017年我国服务进出口、37号文备案和2016年服务附属机构服务贸易情况。服贸司负责人介绍，全年服务进出口总额46991.1亿元（币，下同），同比增长6.8%；其中，出口15406.8亿元，进口31584.3亿元；服务逆差137号文外汇登记6177.4亿元，与上年基本持平。37号文备案服务进出口平稳较快发展，贸易结构，高发展特征逐步显现。我国服务进出口规模有望连续4年保持全球第二位。服贸司负责人指出，2017年我国服务贸易发展主要呈现出以下特点：一是服务出口增速显著高于进口。随着我国制造能力向生产能力的逐步扩展，37号文备案服务领域竞争力的逐步，2017年我国服务出口增幅达10.6%，是2011年以来出口的高增速；出口增速比进口高5.5个百分点，7年来我国服务出口增速高于进口。二是服务进出口增速高于主要经济体。37号文备案贸易组织数据，前11个月以美元计，我国服务进出口增速分别比美国、英国和法国高出1.5、2.6和1.8个百分点。三是服务贸易结构以技术、品牌、和服务为核心的新兴服务优势不断显现。2017年，新兴服务进出口14600.1亿元，增长11.1%，高于整体增速4.3个百分点，占比达31.1%，1.2个百分点；而、运输和建筑等三大服务占比下降1.1个百分点。

　　西部地区出口贸易较为分散一般贸易进口涨势迅猛　　西部地区与“一带一路”的进出口均以一般贸易为主。从出口来看，西部地区出口贸易较为分散，一般贸易、边境小额贸易、进料加工贸易和来料加工装配贸易、其他贸易都占有一席之地，2017年占比分别为37.3%、22.2%、19.0%、12.1%、9.3%。一般贸易和边境小额贸易自2013年以来出口额和占比总体呈下降趋势，2017年一般贸易出口额跌至256.6亿美元，较2013年下降42.5%；边境小额贸易出口额跌至152.8亿美元，较2013年下降39.5%；来料加工装配贸易2017年出口额和占比明显升高，其出口额为83.5亿美元，较2016年增长近2倍，其中云南和四川增速为显着。　　2013- 2017 年西部地区对 “一带一路” 出口的主要贸易斱式金额(单位： 亿美元) 　　2013 -2017年西部地区对“一带一路” 出口的主要贸易斱式比重

其中：省级行政事业单位资产总额4519.98亿元，占比17.63%；负债总额1574.88亿元，占比27.25%；总额2945.10亿元，占比14.83%。市县行政事业单位资产总额21118.50亿元，占比82.37%；负债总额4205.23亿元，占比72.75%；总额16913.27亿元，占比85.17%。2.资产构成情况。截至2017年底，全省行政事业单位实有资产总额25638.48亿元，其中：流动资产7419.49亿元，占比28.94%；固定资产7924.78亿元，占比30.91%；无形资产510.29亿元，占比1.99%；在建工程8878.33亿元，占比34.63%；其他类资产904.75亿元，占比3.53%。3.固定资产配置情况。截至2017年底，全省行政事业单位固定资产总额7924.78亿元，其中：省级1412.12亿元，市县6512.66亿元。
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