2020苏州境外投资备案

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

改革开放以来，随着市场经济发展，产业集群作为一种新型的产业组织形式和区域经济发展模式，有力支撑了浙江经济的快速发展。产业集群在强化专业分工协作、优化资源要素配置、吸纳城市和农村的劳动力就业、提高产业竞争力等方面发挥了重要作用。随着外部发展环境的变化，产业集群在长期发展过程中累积的素质性、结构性矛盾逐步显现。部分曾经给浙江经济带来繁荣的产业集群开始出现发展停滞甚至衰退，竞争优势渐失。在这一背景下，我们必须充分认识和评估浙江产业集群发展的困境，并明确产业集群的未来发展方向和路径，积极通过产业集群的转型升级来克服产业层次低、创新能力弱、经营管理水平低和过度竞争的困境，保持浙江的经济持续健康发展。

一 浙江省产业集群的发展困境

（一）总体产业层次偏低

浙江产业集群以劳动密集型的传统产业为主，传统产业产值所占比重超过90%，其中纺织业产业集群销售收入排名第一，而电子通信等高新技术产业的产值所占比重不到10%，总体产业层次偏低，产品技术含量和附加值不高，几乎不存在市场进入的技术壁垒和资本壁垒。以纺织服装业为例，该行业是浙江具有出口竞争优势的产业，但多年来在国际市场上一直以生产中低档产品为主，以低成本低价格取胜，目前有一小部分纺织业集群开始向高端发展，但与法国巴黎的时装集群或意大利的成衣集群相比仍存在很大差距。这些劳动密集型的传统产业集群，多为轻工业生产，严重依赖劳动力、资源和能源的投入，随着刘易斯拐点的到来，低成本劳动力“无限”供给的时代即将结束，土地资源的严重紧缺和能源价格的不断上涨，使浙江产业集群通过简单的外延式扩张难以为继，竞争优势难以保持，一旦遇到外部冲击，很容易陷入停滞甚至衰退状态。

（二）自主创新能力不足

浙江省产业集群创新能力不足，既与产业集群的发展模式有关，也与民营中小企业的产权特征有关。产业集群通过内部成员间以及成员与集群外部的交易，促使产业内（间）分工细化与知识的溢出，这种创新能力的增强与扩散是建立在产业集群本身具有创新能力，或形成了自我增强机制的基础上的。波特（Porter，2000）曾指出，部分产业集群的萎缩和衰落反映了集群内企业并不天然地具备这种创新能力。由于在浙江省无论是新兴产业集群还是传统产业集群，集群内企业创新行为普遍呈现出一种低端化、模仿化、同质化、个体化、偶然化的共性特征，主观上表现出“集体创新动力的缺失”。从创新活动内容来看，无论是技术创新、管理创新、市场创新，其聚焦多数着眼于成本降低型能力和同质性生产规模扩大能力的获取，而产品质量提升型或产品差异化创新能力缺失；从创新的合作角度来看，追求“小而全”的单打独斗式创新活动，缺乏分工合作网络式创新；从创新战略角度来看，普遍采取市场跟随和产品复制、模仿的渐进性创新战略，主动适应市场需求的原创或突破性创新远远不足，缺乏高效的创新流程管理和创新要素的整合能力，从而导致常规性创新能力的缺失。

客观来看，民营中小企业作为产业集群内企业的主体，其薄弱的经济基础和“小而散”的组织形式，与发展高新技术所需要的高投入条件相矛盾，大多数企业的技术提升途径只能以设备引进等硬件投入为主，培育高科技人才等软件投入占比极小。据统计，在全省81个产业集群中，具有比较完善创新服务体系的仅12个，占15%；具有较强专利创造能力的仅15个，占19%，具有较强品牌力的仅11个，占14%。另根据浙江省中小企业局提供的数据，浙江省很多民营企业研发费用仅占产品销售收入的0.2%，而一个具有较强竞争力的企业应达到5%[1]，二者相去甚远。

（三）现代化经营管理缺乏

从交易成本的角度看，家族治理在技术较为简单的小规模交易[2]中具有明显优势。由于家族成员的行为有更多的信任度，家族主义有助于降低内部协调成本，较大程度地缓解了传统的委托代理问题。在企业初创期和进行原始积累的特殊阶段企业产权结构一般为单一或者合伙制，公司治理结构表现为所有权与经营权的高度统一，家族管理模式目标统一、反应敏捷、决策迅速的优势十分明显。当企业进入快速发展阶段后，企业规模不断扩大，技术复杂性不断上升，企业长期战略目标和短期经营目标的冲突逐渐加大，人情制度与公司制度难以平衡，内外有效监督和制约的缺失给科学的战略决策带来干扰，内部人激励不足、约束无力，家族管理模式就显示出不适应性。据统计，浙江民营企业70%以上为家族企业，当前绝大多数的产业集群都面临着从传统向现代转型的问题，而现代管理既是集群成功转型的标志，也是集群持续成长的驱动力。在股东结构上积极引入战略投资者，在经营管理层面合理吸纳和有效利用外部的职业经理人，建立激励约束对等的权利制衡机制，建立起与现代企业制度相适应的先进管理模式十分必要。