苏州境外个户私人银行账户申请要求-走出去解密
前言
2020-05-19 13:12:09
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
“大项目拉升全省投资额，大项目投资额占比近五成。”省商务厅外经处有关负责人介绍，1月我省以形式实现的境外个人银行开户项目14个，中方额3.69亿美元，占全省总额的47.92%。 从投资领域来看，1月全省对外直接投资主要涉及制造业、能源业、批发和零售等11大类34个细分行业。其中，境外个人银行开户备银行账户案额排在前列的领域为制造业、批发和零售业、公共事业。制造业达4.96亿美元，同比增长3.27倍，占比超六成。 从投资目的地来看，浙企“走出去”集中在亚洲地区。1月，我省企业对境外个人银行开户备案亚洲市场投资额达3.30亿美元，同比增长73.68%；对欧洲投资额达0.52亿美元，同比增长4.2倍。亚欧合计3.82亿美元，占总额的49.87%。 另一方面，浙江企业继续积极布局“一带一路”沿线。1月，我省在“一带一路”沿线投资项目29个，境外个人银行开户备案额为2.17亿美元，同比增长41.83%。截至今年1月，我省在“一带一路”沿线投资项目备案总额为233.79亿美元，占比为25.68%。 截至1月底，全省经审批核准或备案的境外企业和机构共计9980家，累计境外个人银行开户备案额910.45亿美元；覆盖147个和地区,我省境外个人银行开户备案前五位的和地区是、美国、印度尼西亚、瑞典和德国。工作报告指出，2019年要推动对外开放，培育经济合作和竞争新优势。进一步拓展开放领域、开放布局，继续推动商品和要素流动型开放，更加注重规则等制度型开放，以高水平开放带动改革深化。目前，我国正在加快海外银行开户投资法的，3月8日，海外银行开户投资法草案提请十三届二次会议审议，制定海外银行开户投资法，是进一步扩大对外开放、推动形成开放新格局战略部署的重要举措。改革开放40年以来，我国对外开放经历了哪几个阶段？在对外开放中是如何抢抓机遇和克服挑战的？新时期对外开放需要着力解决好哪些问题？针对上述问题，《每日经济新闻》（以下简称“NBD”）记者专访了对外经济贸易大学WTO研究院院长屠新泉。NBD：我国在改革开放中有哪些重要的时间节点和标志件？
18 3.从业人员专业化、职业化水平有待 . 19 4.服务和水平亟待 205.营商有待 21 . 21 1.“用工荒”已成行业发展常态 21 2.家政服务人员社会地位偏低 22 3.从业人员培训并未引起足够. 22 4.法律法规保 障不够 22 四、行业趋势 . 23 家政服务行业发展报告 III . 23 1.行业快速发展，市场竞争加剧. 23 2.家政服务 O2O 网络平台应用逐步深入 . 23 3.家政服务与其他行业融合发展渐成潮流 . 244.社区化发展渐成趋势 24 5.家政服务市场日益细分、精细化发展 . 24 25 1.政策因素 . 25 2.市场因素 . 253.技术因素 . 26 4.资本因素 . 26 五、行业可发展对策措施 27 . 27 . 27 . 27 . 28 . 28 “ ”. 29 . 29 家政服务行业发展报告
企业境外上市的历史早大概追溯到一992年，而国外民营企业的境外上市则多由大投行替代。大型国有企业的境外上市业务，简直被中金公司应用，但是一直以来，颠末过程几年的发展，今朝互联网金融投资方已经到了“收割”的时候，有业妻子士暗示，登陆成本市场是水到渠成的事件。极度头部互联网金融公司大多已经完成为了D轮，对境外机构投资境外债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。境外机构债券托管数目呈现了20个月以来的首度环比负增长。和税务总局群集宣布布告称，就在一0月份，20一8年一1月22日，自20一8年一1月7日起至202一年一1月六日止，
气回落或趋加快，同时欧、日等景气仍处下行通道。外需走弱等因素影响下，未来一段时间出口仍然承压，不确定性或将加大。我国水果出口的主要市场在东南亚，尤其是泰国、和马来西亚三国。2、北京汽车股份有限公司召回部分E、EV、EX、EU、EH、新能源威旺EV系列纯电动汽车69，358辆（一）沃尔沃汽车销售（上海）有限公司（共计5538辆进口车）： 18:00欧元区11月季调后贸易账(十亿欧元)集微网消息（文/春夏）1月27日，成都海关公布了2018年四川全省外贸进出口数据。2018年境外个人银行开户备案四川省货物贸易进出口总值达到5947.8亿元币，同比增境外个人银行开户备案长29.2%。其中，出口3334.8亿元，增长31.4%，进口2613亿元，增长26.5%。
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